ĐINH LA THĂNG THAM NHŨNG


*


*

10 vụ án phệ về khiếp tế, tham nhũng và các vụ án nổi bật được đưa ra xét xử trong thời gian 2018

- Năm 2018, hệ thống TAND toàn quốc đã chỉ dẫn xét xử nhiều vụ án gớm tế, tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Xin điểm lại đội 10 vụ án nổi bật nhất.

Bạn đang xem: Đinh la thăng tham nhũng


1.Vụ án Đinh La Thăng và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” cùng “Tham ô tài sản” xẩy ra tại tập đoàn lớn Dầu khí việt nam (PVN).

*
Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án kinh tế lớn, được tand tp thành phố hà nội đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 cùng với bị cáo Đinh La Thăng với 21 bị cáo đồng phạm. Quá trình điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án Nhà sản phẩm công nghệ nhiệt điện tỉnh thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐ Thành viên tập đoàn dầu khí nước ta (PVN), đã hướng dẫn và chỉ định Tổng công ty cổ phần xây đính thêm dầu khí (PVC) thực hiện gói thầu EPC, chỉ huy PVPower cam kết hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban thống trị dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng rộng 6,6 triệu USD, bên trên 1.312 tỷ việt nam đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục tiêu không chuyển vào dự án Nhà đồ vật nhiệt điện tỉnh thái bình 2, khiến thiệt hại cho Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Với hành vi này, tandtc Thành phố thành phố hà nội đã tuyên vạc Đinh La Thăng 13 năm tù. Các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án bị tuyên phân phát từ 03 năm cho 22 năm tù, buộc bồi hoàn số tiền đơn vị nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn chỉ đạo cấp bên dưới góp vốn trái lao lý vào Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đại dương (Oceanbank) khiến thất thoát mang lại Nhà nước 800 tỷ đồng. Mon 3/2018, toàn án nhân dân tối cao thành phố thủ đô đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Đinh La Thăng 18 năm tội nhân về tội “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng”. Tổng vừa lòng hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành nấc án là 30 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng thuộc 6 đồng phạm trực tiếp bồi hay 800 tỉ mang lại cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng, chịu trách nhiệm bồi thường xuyên 600 tỷ vnđ vì là fan phải chịu trách nhiệm chính.

Tháng 6/2018, tòa án nhân dân nhân dân cao cấp tại hà nội thủ đô mở phiên xét xử phúc thẩm, sẽ bác tổng thể kháng cáo với y án sơ thẩm so với Đinh La Thăng cùng 6 bị cáo đồng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tội vạ “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” với “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty cp Xây gắn thêm dầu khí nước ta – PVC và Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Điện lực dầu khí việt nam – PVP Land.

 

*
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tgđ Công ty cổ phần xây đính dầu khí (PVC) cùng đồng phạm đã bao gồm hành vi “cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”, xảy ra tại PVC và doanh nghiệp cổ phần bất động sản nhà đất Điện lực dầu khí việt nam (PVP land). Thay thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới ký kết hợp đồng trái phép, để dìm tạm ứng tiền từ PVN và áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục tiêu khác, không gửi vào dự án công trình Nhà sản phẩm nhiệt điện tỉnh thái bình 2, tạo thiệt hại đến Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ko kể ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau thực hiện cá nhân.

Ở một cốt truyện khác, với trách nhiệm cai quản tài sản là cổ phần của PVP land tại doanh nghiệp cổ phần Xuyên tỉnh thái bình Dương, tuy vậy Trịnh Xuân Thanh thuộc đồng phạm vẫn thông đồng với các đối tượng người tiêu dùng liên quan, ký kết và giao dịch hợp đồng gửi nhượng cp của PVP land tại doanh nghiệp Xuyên Thái tỉnh bình dương thấp hơn mức gía đã thỏa thuận đặt cọc, tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá bán 87 tỷ vnđ (trong đó tài giỏi sản đơn vị nước). Giá trị gia sản các đối tượng người sử dụng chiếm chiếm là 49 tỷ đồng, trong đó Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, tòa án nhân dân Thành phố thủ đô xét xử xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trịnh Xuân Thanh 14 năm tội nhân về tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về thống trị kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”, tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng phù hợp hình phạt cho tất cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị chấp hành hình phạt là tù chung thân.

Về trọng trách dân sự, HĐXX tand Thành phố thủ đô hà nội tuyên buộc các bị cáo bắt buộc liên dới bồi hoàn số tiền thất thoát; riêng Trịnh Xuân Thanh đề nghị bồi thường xuyên số tiền ngay sát 35 tỷ đồng; ý kiến đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục bảo trì lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm ngân sách của vợ ông chồng Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm thi hành bạn dạng án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), Nguyễn Văn Dương với đồng phạm tội ác “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chỉ chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”,Đánh bạc”, “Mua phân phối trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối hận lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ” xẩy ra tại thức giấc Phú Thọ với một số địa phương.

 

*
Xét xử sơ thẩm vụ án tiến công bạc ngàn tỷ

Đây là vụ án lợi dụng technology cao, tổ chức triển khai đánh bội bạc qua mạng internet gồm quy mô cùng giá trị rất có thể xem là lớn số 1 từ trước tới thời điểm này với 92 bị cáo phạm tội, trong những số ấy có 02 cựu tướng tá Công an. Tổng số tiền thu lời bất thiết yếu từ game bài bác đánh tệ bạc là sát 10 nghìn tỷ đồng, những bị cáo thụ hưởng trên 4.700 tỷ đồng. Qua trò chơi đánh bội bạc này, những bị cáo đã thu hút hàng nghìn fan chơi, khiến nhiều ngưới táng gia bại sản, rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, không có chức năng thanh toán. Những cơ quan chức năng đã trợ thì giữ, kê biên tài sản của những bị cáo và người có liên quan trên 1.300 tỷ đồng. Tháng 11/2018, tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phân phát Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cựu viên trưởng cục phòng kháng tội phạm technology cao, bộ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng phục vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Về hình phạt bổ sung, từng bị cáo bị vạc tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu quản trị VTC online bị tuyên phạt 05 năm tội nhân về nhì tội “Tổ chức đánh bạc” cùng tội “Rửa tiền” và phải nộp lại số tiền thu lợi bất đó là 1.500 tỷ đồng. Cựu nhà tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù cùng về nhị tội tổ chức triển khai đánh bạc bẽo và cọ tiền, bắt buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ cải tạo không giam giữ, án treo mang đến 03 năm tù; phát tiền trường đoản cú 40 triệu đ về các tội tổ chức triển khai đánh bạc, đánh bạc, cọ tiền, giao thương mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet chỉ chiếm đoạt tài sản.

 4.Vụ án Hà Văn Thắm và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định trong phòng nước về làm chủ kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm luật pháp về giải ngân cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” cùng “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Ngân hàng Thương mại cp Đại Dương – Ocean Bank.

*
Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT bank Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm lãnh đạo các đồng phạm chi lãi xung quanh trên 1.500 tỷ đồng ship hàng cho nhóm tác dụng của chỉ huy Oceanbank, phạm luật quy định pháp luật, vi phạm luật quy định về trần lãi suất của bank Nhà nước, sản xuất sự cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ tiền tệ, dẫn cho Oceanbank thất bay vốn và bị phá sản. Vụ án này, còn tương quan đến những bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm công danh và sự nghiệp và những đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm cùng 50 bị cáo bị đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tại tand Tp hà nội thủ đô với các tội danh “Cố ý có tác dụng trái quy định của phòng nước về cai quản kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”, “Vi phạm công cụ về đến vay của những tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm đoạt tài sản” cùng “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử tand Thành phố hà nội đã tuyên vạc Hà Văn Thắm tù thông thường thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tgđ Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu quản trị HĐQT tập đoàn lớn Thiên Thanh 14 năm tù; hứa Thị Phấn, cựu quản trị HĐQT công ty Phú Mỹ 17 năm tù… những bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt từ 36 tháng mang lại 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc những bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu bắt buộc liên đới trọng trách bồi thường xuyên số tiền nhưng mà Oceanbank thất thoát, trong đó Hà Văn Thắm bắt buộc bồi thường xuyên 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, toàn án nhân dân tối cao nhân dân v.i.p tại hà thành đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm so với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét giảm án đối với một số bị cáo vào vụ án.

5.Vụ án è cổ Phương Bình với đồng phạm tội trạng “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” với “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

Xem thêm:

*
Hai bị cáo è Phương Bình với Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á đã chỉ huy cấp bên dưới xuất quỹ chi sai lý lẽ 1.160 tỷ vnđ để mua 74,2 triệu cổ phần bank Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ vnđ để cài 13,4 triệu USD chuyển đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) cùng mua cổ phần Đông Á. Kế bên ra, bị cáo trần Phương Bình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện 9 hành động trái pháp luật, như: Xuất quỹ chi lãi quanh đó sai cơ chế 467,8 tỷ đồng; chi trên 55 tỷ đồng để tất toán các khoản vay cá nhân; thu khống trên 31 tỷ đồng thanh toán giao dịch tiền đúng theo đồng sở hữu trước quyền dìm tiền cung cấp chứng khoán; xuất khẩu vàng bất hợp pháp gây thiệt sợ hãi trên 600 tỷ đồng; marketing ngoại hối hận trái phép làm bank thiệt hại ngay gần 400 tỷ đồng…

Hành vi của è Phương Bình sẽ phạm nhị tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm giành tài sản” khiến thất bay trên 2000 tỷ đồng, với “Cố ý làm cho trái quy định của nhà nước về làm chủ kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” tạo thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng. Tháng 12/2018, TAND tp. Hcm mở phiên tòa xét xử xét xử è cổ Phương Bình cùng đồng phạm, đang tuyên phạt trần phương Bình tù tầm thường thân; Tuyên phân phát Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) 30 năm phạm nhân về nhì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm đoạt tài sản”, cùng “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về làm chủ kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị tuyên phân phát từ 17 năm tù nhân về tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản”. Tổng phù hợp với bạn dạng án cũ nhưng mà bị cáo Vũ đã bị tuyên trước đó (8 năm tù) nên tổng giá trị hình phạt là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu đồng xung quỹ đơn vị nước. Các bị cáo không giống trong vụ án bị tuyên vạc từ 6 năm cho 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo è cổ Phương tầm thường bồi thường xuyên cho bank Đông Á rộng 27.000 lượng tiến thưởng SJC, gần 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ yêu cầu bồi thường hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình với Vũ trực tiếp bồi thường đến DongA ngân hàng hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đền bù 34 tỉ đồng cho bank Đông Á. HĐXX kiến nghị liên tục kê biên toàn thể số cổ phần đứng tên lũ và cá thể có liên quan để bảo vệ thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng lộ kín đáo Nhà nước” với “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại công ty Bắc nam 79 và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

*
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ với đồng phạm

Căn cứ hành vi của những bị cáo và pháp luật của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phân phát bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù với Nguyễn Hữu Bách 6 năm tầy về tội “Cố ý có tác dụng lộ bí mật Nhà nước”. Liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt gia tài làm thất bay 2000 tỷ vnđ trong vụ án kinh tế xảy ra tại bank Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND thành phố hồ chí minh tuyên phát 17 năm tù trong tháng 12/2018; Tổng đúng theo hình vạc Phan Văn Anh Vũ đề nghị chấp hành là 25 năm tù, đề xuất liên đới chịu trách nhiệm bồi thường xuyên dân sự về số tiền thất thoát bởi vì bị cáo gây ra.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên tiếp khởi tố so với Vũ “nhôm” về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong những khi thi hành công vụ” để điều tra làm rõ vi bất hợp pháp luật của Vũ “nhôm” và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vấn đề mua, bán những nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng, tp.hcm và một trong những tỉnh, tp khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại công ty Cổ phần tập đoàn Ðầu tư xây dựng công ty đất – Housing Group.

*
Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tòa án nhân dân TP tp hà nội mở phiên sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đbqh khóa XIII, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn lớn Đầu tư xây dựng nhà đất bất động sản Housing Group cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bạn dạng án sơ thẩm tóm lại bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm đoạt 348 tỷ vnđ của khoảng 700 người sử dụng và tuyên phân phát bị cáo Châu Thị Thu Nga tù phổ biến thân, buộc bị cáo Nga cần bồi hay 54 tỷ đồng cho hàng trăm ngàn người bị hại.

Từ năm 2009 mang đến tháng 11-2010, dự án công trình B5 ước Diễn chưa được giao đến Liên danh công ty Housing Group và doanh nghiệp HAIC làm chủ đầu tư, dự án này chưa được phê chăm sóc quy hoạch điều chỉnh, chưa xuất hiện giấy phép chế tạo và chưa được phép kêu gọi vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo thuộc cấp cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng tin tức điện tử của liên danh, lừa cam kết 752 đúng theo đồng góp vốn để thu hơn 377 tỷ đồng và ko thực hiện cam đoan với khách hàng. Trong quy trình điều tra, bị cáo Nga thuộc đồng phạm new trả lại ngay sát 29 tỷ vnđ cho 43 người đk mua nhà. Hơn 348 tỉ đồng còn lại, Nga đã sở hữu đoạt với sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại tp hà nội xét xử phúc thẩm đang tuyên y án sơ thẩm (tuyên án phổ biến thân) so với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, đôi khi Tòa cấp cao cũng quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm một trong những phần hình phân phát hoặc mang đến hưởng án treo so với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại bank Xây dựng – VNCB.

*
Bị cáo Phạm công danh sự nghiệp

TAND tp.hồ chí minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu nhà tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc bank Xây dựng (VNCB) cùng đồng phạm tội vạ “Cố ý có tác dụng trái quy định ở trong phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) và những bị cáo dưới quyền cần sử dụng tiền của VNCB đảm bảo cho 29 lượt doanh nghiệp (do Danh thành lập, hoặc đi mượn) vay hơn 6.100 tỷ việt nam đồng tại ngân hàng Sacombank, bidv và TPBank. Do những công ty của ông Danh cấp thiết trả được nợ, đã khiến cho VNCB thiệt sợ hơn 6.100 tỷ đồng. Vụ án này còn liên quan đến những bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa hẹn Thị Phấn và một số trong những bị cáo khác. Đây là một vụ án tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung cập nhật và triển khai xét xử thành nhì giai đoạn.

9.Vụ án hẹn Thị Phấn và đồng phạm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” xẩy ra tại bank Đại Tín – TrustBank.

*
Bị cáo hứa Thị Phấn

Giữ chức vụ núm vấn cao cấp, có nhiệm vụ support cho thường trực HĐQT về công tác quản trị với hoạch định kế hoạch phát triển sale của bank Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng doanh nghiệp CP đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng 14 cá thể có quan tiền hệ mái ấm gia đình và họ hàng, thay mặt đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là đội Phú Mỹ), đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng vấn đề là người đóng cổ phần lớn, nắm quyền chi phối, thu bắt toàn bộ buổi giao lưu của HĐQT, ban quản lý điều hành và cán bộ nhân viên ngân hàng Đại Tín và hai bỏ ra nhánh thành phố sài thành và Lam Giang, bị cáo Phấn đã chỉ huy nhân viên ngân hàng tiến hành các hành động trái pháp luật để rút tiền, chiếm phần đoạt, áp dụng trái phép qui định gây thiệt sợ hãi cho bank Đại Tín hàng vạn tỉ đồng.Thông qua những bị cáo khác, Phấn chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc bank Đại Tín, ko có chức năng thẩm định giá) đánh giá và thẩm định giá, nâng khống giá chỉ trị tòa nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tải của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao vội vàng 8 lần giá chỉ thị trường, rồi chỉ huy việc mua bán lòng vòng căn nhà, sau đó xuất bán cho Ngân sản phẩm Đại Tín, chiếm phần đoạt cùng gây thiệt sợ hơn 1.105 tỉ đồng. Kế bên ra, bà Phấn còn bị tróc nã tố về hành động hạch toán thu chi khống vi phạm những quy định của pháp luật.

Tổng số chi phí bị cáo hứa Thị Phấn lãnh đạo thu khống nhằm sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số chi phí này liên quan đến làm hồ sơ cho doanh nghiệp cổ phần chi tiêu Phương Trang vay cơ mà bà Phấn đang không giải ngân đủ cho công ty Phương Trang, đến nay thất thoát, không thu hồi được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện với đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng “Vi phạm khí cụ về cho vay vốn trong buổi giao lưu của các tổ chức tín dụng” xẩy ra tại bank Thương mại cp Đầu bốn và phạt triển nước ta (BIDV) – chi nhánh Tây sử dụng Gòn.

*
Các bị cáo vào vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn thực hiện pháp nhân nhiều công ty, “vẽ” dự án công trình kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký 7 đúng theo đồng với ngân hàng bidv Tây sài Gòn, vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Rất nhiều dự án kinh doanh Thiện mang đến ngân hàng thế chấp đều là dự án ảo (dự án trên giấy). đội Thiện sử dụng tiền vay mượn từ vừa lòng đồng sau giao dịch cho phù hợp đồng trước. Tính đến thời điểm cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Tây thành phố sài thành 157,8 tỷ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong những lúc tài sản rứa chấp các khoản vay này chỉ được định giá là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là nhà doanh nghiệp đồng phạm với Thiện khi ký các giấy tờ, bệnh từ hòa hợp thức hóa làm hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Về phía nhân viên cấp dưới ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà bốn vấn, lí giải Thiện áp dụng doanh nghiệp do fan khác thay mặt đứng tên làm giấy tờ thủ tục vay vốn. Lúc thẩm định, Hà vẫn nhận xét những công ty trên hòa bình và đồng ý ký đúng theo đồng tín dụng; ký xác thực vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn… Hoàng Thị Bích Hồng với Tạ Minh Nguyệt sai phạm trong quy trình thụ lý, đánh giá, đánh giá và thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ nước sơ giải ngân cho vay và bình chọn sau giải ngân. Hành động trên khiến cho ngân hàng giải ngân cho Thiện ngay gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND tp.hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, HĐXX đã tuyên phân phát Huỳnh Công Thiện tù phổ biến thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc công ty Huệ Phát) 12 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản”. Năm tòng phạm khác của Thiện lãnh trường đoản cú 3 cho 4 năm tù đọng về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng chống Quan hệ người tiêu dùng BIDV Tây sài Gòn) bị vạc 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây sài Gòn) thuộc bị tuyên phạt 5 năm phạm nhân về tội “Vi phạm quy định cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức tín dụng”. Ngoại trừ ra, nhì bị cáo Huỳnh Công Thiện và Phan Thị Thu Huệ còn buộc phải bồi thường xuyên cho bidv Tây thành phố sài thành hơn 350 tỉ đồng.